отмывание денег
всего материалов по тегу -
17
Объём отмывания криптовалюты в 2025 году увеличился до $82 млрд и будет расти дальше
Одни только основанные на китайском языке сети ежедневно отмывают $44 млн посредством экосистем блокчейна
Документальный фильм Biggest Heist Ever о взломе Bitfinex стал доступен для подписчиков Netflix
Хакеры, воспользовавшись уязвимостью платформы, провели более 2000 несанкционированных транзакций, переводя биткоины на свои кошельки. Для сокрытия следов злоумышленники использовали биткоин-миксеры, поддельные документы и сервисы анонимизации транзакций.
CEO Tether опроверг статью WSJ о расследовании США в отношении эмитента USDT
По данным газеты, офис прокурора на Манхэттене изучает, использовался ли стейблкоин компании третьими лицами для незаконной деятельности.
Полиция Японии поймала мошенника благодаря анализу Monero-транзакций
Полиция Японии арестовала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с кредитными картами и отмывании денег на сумму 100 млн иен (более $666 000) посредством криптовалют.
Рэп-исполнительницу Razzlekhan могут приговорить к 18 месяцам тюрьмы за отмывание криптовалюты
Пpoкуpopы дaли eй пocлaблeниe, тaк кaк Mopгaн coтpудничaлa co cлeдoвaтeлями в paмкax cдeлки o пpизнaнии вины. Oни oтмeтили, чтo глaвным opгaнизaтopoм пpecтуплeния был eё муж Илья Лиxтeнштeйн, oднaкo Xизep пoмoгaлa oтмывaть укpaдeнныe cpeдcтвa.
Житель Лондона обвиняется в незаконном управлении криптоматами и отмывании денег
Мужчина был освобожден под залог. Он должен предстать перед судом 10 октября. Криптоматы находятся под пристальным контролем властей Великобритании с 2022 года.
Обвиняемого в отмывании денег Кима Доткома экстрадируют из Новой Зеландии в США
Дотком и его адвокаты настроены агрессивно; процесс экстрадиции, вероятно, продлится годами.
Бывший глава Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения
Экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) признан виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и сокрытии информации от регуляторов. Суд приговорил его к 4 месяцам тюремного заключения и штрафу в $50 млн.
Бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорён к 25 годам тюрьмы за мошенничество
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава криптобиржи FTX, приговорён к 25 годам лишения свободы за мошенничество и предоставление ложных сведений властям. Прокуратура утверждает, что мошенническая схема привела к значительным потерям для клиентов FTX и инвесторов.
ФБР США и полиция Кипра подпишут соглашение о борьбе с финансовыми преступлениями
Федеральное бюро расследований США и полиция Кипра готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве, направленного на усиление борьбы с незаконным финансированием, отмыванием денег и обходом санкций. Это партнерство призвано укрепить возможности Кипра в противодействии финансовым преступлениям и п...
Создатель BTC-e предстал перед судом в США по обвинению в отмывании $4 млрд
Kлименко экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в отмывании 4 млрд долларов с закрытой криптобиржи BTC-e. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
В Европе ограничат расчеты наличными суммой 10 000 Евро
Блок расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюту, предметы роскоши и футбол.
Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что биткоин не относится к имеющим ценность криптовалютам
Джейми Даймон позитивно оценил саму блокчейн-технологию, напомнив, что JPMorgan также ее использует. Вместе с тем он считает, что биткоин используется в основном для мошенничества и отмывания денег.
Европол ликвидировал крупный миксер криптовалют ChipMixer за отмывание денег
Операция прошла при содействии американского ФБР
МТС-банк заблокировал карту клиента за "отмывание денег" из-за участия в акции "Накьюарь на миллион"
Усилия клиента титанические, но миллион он так и не получил
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
Скандал с банкротством FTX, победой демократической партии США , Украиной и пожертвованиями на борьбу с Россией. Сэм Бланкман-Фрид, основатель FTX, второй после Сороса донор демократов на промежуточных выборах
Скотленд-Ярд провёл конфискацию криптовалюты на 250$ млн
Великобритания начала "душить" теневую криптовалютную сферу: биржа Binance закрыта, а полиция конфискует криптовалюту на сотни миллионов фунтов стерлингов.
Сейчас обсуждают