отмывание денег

всего материалов по тегу - 9

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава криптобиржи FTX, приговорён к 25 годам лишения свободы за мошенничество и предоставление ложных сведений властям. Прокуратура утверждает, что мошенническая схема привела к значительным потерям для клиентов FTX и инвесторов.

Федеральное бюро расследований США и полиция Кипра готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве, направленного на усиление борьбы с незаконным финансированием, отмыванием денег и обходом санкций. Это партнерство призвано укрепить возможности Кипра в противодействии финансовым преступлениям и п...

Kлименко экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в отмывании 4 млрд долларов с закрытой криптобиржи BTC-e. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Блок расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюту, предметы роскоши и футбол.

Джейми Даймон позитивно оценил саму блокчейн-технологию, напомнив, что JPMorgan также ее использует. Вместе с тем он считает, что биткоин используется в основном для мошенничества и отмывания денег.

Операция прошла при содействии американского ФБР

Усилия клиента титанические, но миллион он так и не получил

Скандал с банкротством FTX, победой демократической партии США , Украиной и пожертвованиями на борьбу с Россией. Сэм Бланкман-Фрид, основатель FTX, второй после Сороса донор демократов на промежуточных выборах

Великобритания начала "душить" теневую криптовалютную сферу: биржа Binance закрыта, а полиция конфискует криптовалюту на сотни миллионов фунтов стерлингов.