Платим блогерам

отмывание денег
всего материалов по тегу - 10

Бывший глава Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюремного заключения
Yamaha Серый 1 мая 2024 +
Экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) признан виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и сокрытии информации от регуляторов. Суд приговорил его к 4 месяцам тюремного заключения и штрафу в $50 млн.
Бывший глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорён к 25 годам тюрьмы за мошенничество
Yamaha Серый 29 марта 2024 +
Сэм Бэнкман-Фрид, бывший глава криптобиржи FTX, приговорён к 25 годам лишения свободы за мошенничество и предоставление ложных сведений властям. Прокуратура утверждает, что мошенническая схема привела к значительным потерям для клиентов FTX и инвесторов.
ФБР США и полиция Кипра подпишут соглашение о борьбе с финансовыми преступлениями
Yamaha Серый 26 марта 2024 +
Федеральное бюро расследований США и полиция Кипра готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве, направленного на усиление борьбы с незаконным финансированием, отмыванием денег и обходом санкций. Это партнерство призвано укрепить возможности Кипра в противодействии финансовым преступлениям и п...
Создатель BTC-e предстал перед судом в США по обвинению в отмывании $4 млрд
ZANTI 6 февраля 2024 +
Kлименко экстрадирован в США, где ему предъявлены обвинения в отмывании 4 млрд долларов с закрытой криптобиржи BTC-e. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
В Европе ограничат расчеты наличными суммой 10 000 Евро
BulgarNews 22 января 2024 +
Блок расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюту, предметы роскоши и футбол.
Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что биткоин не относится к имеющим ценность криптовалютам
Джейми Даймон позитивно оценил саму блокчейн-технологию, напомнив, что JPMorgan также ее использует. Вместе с тем он считает, что биткоин используется в основном для мошенничества и отмывания денег.
Европол ликвидировал крупный миксер криптовалют ChipMixer за отмывание денег
[Zero] 15 марта 2023 +
Операция прошла при содействии американского ФБР
МТС-банк заблокировал карту клиента за "отмывание денег" из-за участия в акции "Накьюарь на миллион"
DeepDeep 23 января 2023 7
Усилия клиента титанические, но миллион он так и не получил
Основатель FTX обанкротил биржу, чтобы обеспечить победу демпартии США на промежуточных выборах
amv212 14 ноября 2022 9
Скандал с банкротством FTX, победой демократической партии США , Украиной и пожертвованиями на борьбу с Россией. Сэм Бланкман-Фрид, основатель FTX, второй после Сороса донор демократов на промежуточных выборах
Скотленд-Ярд провёл конфискацию криптовалюты на 250$ млн
RaddaR 13 июля 2021 5
Великобритания начала "душить" теневую криптовалютную сферу: биржа Binance закрыта, а полиция конфискует криптовалюту на сотни миллионов фунтов стерлингов.

Популярные новости

Популярные статьи

Сейчас обсуждают