Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отношении Дэвида Гилберта Шаффрона из Австралии и Винсента Энтони Маццотта-младшего из Калифорнии. Их подозревают в организации финансовой схемы Понци с использованием цифровых активов на сумму $25 млн.
Судебные документы утверждают, что оба подсудимых создали сговор с целью обмана инвесторов. Их махинации включали обещание "гарантированного дохода" в 300% за три недели, что в годовом исчислении равняется 186 000 000%. Они заявляли, что используют автоматизированный торговый бот с искусственным интеллектом для операций с криптовалютой.
Шаффрон и Маццотта распространяли мошеннические программы под разными наименованиями, такими как Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital. Они обещали жертвам "реферальное вознаграждение" в размере 20% от депозита их знакомых.
Однако вместо инвестирования средств в цифровые активы, обвиняемые направляли деньги на свои личные нужды. По данным Минюста, они "незаконно присваивали средства жертв для оплаты личных расходов, включая частные чартерные рейсы, роскошное проживание в отелях, аренду частных особняков, личного повара и частную охрану".
Согласно следствию, жертвы этой махинации вложили более $11 млн с сентября 2018 года по настоящее время. Обвиняемые активно скрывали свои действия, используя миксеры, уничтожая доказательства и фальсифицируя записи.
Шаффрон и Маццотта также обманывали официальные расследования, используя различные имена и псевдонимы в сети. Например, Шаффрон представлялся как "Синий волшебник" или "Биткоин-Йода".
Обвиняемых ждут максимальные наказания в виде 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и аналогичный срок за отмывание денег.
Ранее, суд Южного округа Нью-Йорка приговорил сотрудников международной криптовалютной пирамиды AirBit Club к срокам от одного до пяти лет тюрьмы.
В ноябре прокуратура США предъявила обвинения основателям и руководителям DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на "миллионы долларов".