Китай стал первым государством, которое официально признало криптовалюты опасными и заблокировало их хождение на территории страны. Несмотря на то, что это произошло ещё в мае текущего года, даже спустя 6 месяцев правительству так и не удалось прекратить хождение криптовалюты, поскольку то и дело в прессе появляются громкие скандалы, связанные с использованием Биткоина и других альткоинов бизнесменами и даже политиками. Эксперты утверждают, что в горных районах всё ещё активны добывающие фермы, использующие гидроэлектростанции для работы мощного оборудования, а обычные китайцы так и не прекратили добывать Эфир на видеокартах. Поскольку официально вывод криптовалют в национальную валюту запрещён, они вынуждены прибегать к незаконным способам конвертации, теряя большие проценты либо даже всё, поскольку мошенники не дремлют.
Словом, ситуация с криптовалютами в Китае напряжённая, но курс, которого придерживается правительство страны, во многом оправдан массовыми схемами отъёма денег, процветавшими на территории Поднебесной годами. Несколько дней назад стало известно о масштабной пирамиде, жертвами которой стали 110 000 жителей Китая, а только в ходе обысков удалось конфисковать около 1 миллиарда юаней (11.51 миллиарда рублей). Представители правоохранительных органов утверждают, что немалая часть денег находилась в Биткоинах, Эфире и других криптовалютах. Эксперты констатируют, что это одна из самых крупных финансовых пирамид, которые существовали в истории человечества.
Схема осуществлялась следующим образом: для повышения доверия к проекту была создана криптовалютная платформа BBGO. Она работала полуофициально, а пользователи могли выводить монеты напрямую в юань, а также покупать токены на различных биржах. Пирамида была создана в 2019 году и только весной 2021 привлекла внимание властей. В апреле начались массовые аресты, а летом началось масштабное расследование, которое завершилось 18 ноября. О судьбе мошенников ничего не известно, но в афере могло пострадать намного больше людей, просто многие предпочитают сегодня молчать о своём участие в столь сомнительных проектах, поскольку это негативно скажется на социальном рейтинге.
А вообще это не единственная мошенническая схема, промышляющая обманом китайских граждан в особо крупных размерах. К примеру, в октябре в городе Цзуньи были арестованы члены компании, занимающиеся выводом криптовалюты. Только за последнее время они умудрились отмыть 130 миллионов долларов, совершая операции через известные биржи. В качестве партнёров указывались: Huobi, Okex и Binance. Очевидно, что подобных организаций в стране множество, поскольку проблема с выводом криптовалюты всё ещё актуальна. Возможно, они не совершают операции в столь крупных объёмах, но это не меняет сути их действий вне правового поля Китая.
