Одни говорят о трудности отслеживания криптовалютных платежей как о достоинстве, другие как о недостатке. Многие считают, что за это криптовалюты любят преступники. На самом деле незаконная деятельность в даркнете и использование биткоинов для оплаты не означает, что преступников невозможно найти. Двое из них недавно узнали об этом на собственном опыте.

По информации Европола, мужчина из Италии был арестован по подозрению в найме киллера в даркнете. С убийцей связались через специальный сайт, было выплачено 10000 евро за убийство бывшей подруги подозреваемого.

Сотрудничая с итальянской полицией, Европол раскрыла этот план и провёл «срочный комплексный криптоанализ». Это дало возможность отследить и идентифицировать криптобиржу, на которой подозреваемый купил свой биткоин. Неназванный итальянский криптовалютный сервис предоставил властям дополнительную информацию о подозреваемом, что привело к его аресту.

Правоохранительные органы создают всё более совершенные инструменты для отслеживания движений криптовалюты. Интерпол разрабатывает Darkweb Monitor, который может собирать данные о преступной деятельности в даркнете, включая адреса криптовалют. Это также помогло разработать инструмент аналитики на основе блокчейна под названием GraphSense, который позволяет исследователям искать адреса, теги и транзакции криптовалюты.

В США был заключён в тюрьму исполнитель ещё одного покушения на убийство с использованием даркнета и биткоинов. Министерство юстиции объявило, что 46-летний житель Колумбии, штат Миссури, Джейсон Уильям Сиссер был приговорен к 12 годам лишения свободы в федеральной тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения.

Siesser заплатил всего $150 в биткоинах за 30 миллилитров диметилртути - химического оружия, которое теоретически могло убить до 300 человек. Он также планировал применить своё оружие для убийства бывшей партнёрши. Всего несколько капель на коже могут быть смертельными, но преступник так и не смог заполучить вещество с двух попыток и был пойман в ходе тайной операции ФБР.

«Сиссер был опекуном двух несовершеннолетних и использовал различные комбинации имени, отчества и фамилии одного из них в заказах на токсичное вещество», пишет New York Times. «По свидетельству несовершеннолетнего, обвиняемый сказал ему, что хочет стать убийцей и убить тех, кто обидел его в прошлом, включая бывшую жену и женщину, которая разорвала с ним отношения после трёх свиданий».