В таможенной службе Южной Кореи подсчитали, что в прошлом году общая сумма незаконных переводов в криптовалюте достигла в этой стране $4 млрд. Власти государства сосредоточились на внебиржевых сделках, они полагают, что эти $4 млрд могут быть связаны с криминалом, а также с отмыванием денег.

Заместитель главного прокурора Южной Кореи заявил, что внебиржевая торговля криптовалютой подразумевает связи с разными регионами мира и часто включает в себя конвертацию средств, полученных незаконным путем, в корейские воны.

Отмечается, что термин «OTC crypto market» (OTC, over-the-counter) включает все транзакции помимо официально признанных государством платформ и криптобирж, и включает обменники типа P2P.

Так, в Южной Корее недавно арестовали трех человек, которые использовали внебиржевые платформ для конвертации криптовалюты в корейские воны. Арестованная троица конвертировала $70,9 млн в корейские воны по заказу нелегальных ливийских мигрантов.