Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance оказалась под пристальным вниманием со стороны американских властей. Как сообщает Reuters, федеральные прокуроры США начали проверку возможных нарушений санкционного режима в отношении Ирана. Расследование ведётся, в частности, прокуратурой Южного округа Нью-Йорка и подразделением Министерства юстиции США по уголовным делам, которые изучают, могла ли платформа допустить транзакции, противоречащие санкциям США.
Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ центре внимания следствия – вопрос о том, знала ли Binance о транзакциях, связанных с иранскими структурами, и предпринимала ли достаточные меры для их блокировки. Американские власти в последние годы усилили контроль за финансовыми потоками, которые могут использоваться для обхода санкций, особенно в контексте финансирования государственных органов Ирана.
По данным источников Reuters, речь может идти о криптовалютных операциях, связанных с торговлей нефтью и другими активами, находящимися под ограничениями. Сама компания заявляет, что придерживается политики «нулевой терпимости» к нарушениям санкций и сотрудничает с правоохранительными органами.
Ранее американские власти уже вводили ограничения против иранских криптоплощадок и обвиняли их в содействии государственным структурам и связанным организациям, находящимся под санкциями США.
